Trimalertsp. z o.o.
Producent oprogramowania AML dla instytucji finansowych
Przegląd
Trimalert rozwija Trim Alert, aplikację AML dla banków i innych instytucji obowiązanych, która porządkuje alerty z istniejących systemów AML. Agenci Clara zbierają informacje o podmiotach z rejestrów i mediów, uzasadniają alerty i mogą samodzielnie zamykać sprawy bez sygnałów ryzyka, a pracownicy sprawdzają próbę zamknięć. Firma oferuje też usługi AML dla biur rachunkowych, pośredników nieruchomości i dealerów samochodów.
Branża
Oferta
- Oprogramowanie AML
- Analiza alertów
- Wywiad gospodarczy
- Weryfikacja podmiotów
- Doradztwo AML
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.
Właściciele
| Właściciel | Udziały | Wartość udziałów | Udział |
|---|---|---|---|
| 50 | PLN 2,500 | 50% | |
| 50 | PLN 2,500 | 50% |
Agnieszka Joanna Czaja i Grzegorz Lesław Czaja mają łącznie 100% – struktura udziałów wskazuje na kontrolę rodzinną.
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia |
|---|---|
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Pomoc publiczna
Brak odnotowanych przypadków pomocy publicznej w ostatnich 10 latach.
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| ProactaS.A. | 14 923 825,36 PLN | proacta.pl | ||
| Quesma Polandsp. z o.o. | 2 017 363,68 PLN | quesma.com | ||
| Aiseclabsp. z o.o. | 774 812,47 PLN | aiseclab.com | ||
| Complywisersp. z o.o. | 641 563,45 PLN | complywiser.com | ||
| Omnivisersp. z o.o. | 595 210,00 PLN | omniviser.ai | ||
| AgenticP.S.A. | 559 560,94 PLN | agentic.pl | ||
| Signalertsp. z o.o. | 187 609,76 PLN | signalert.pl | ||
| AprodataP.S.A. | 161 001,51 PLN | aprodata.com | ||
| Sec.Onesp. z o.o. | 30 001,16 PLN | sec.one | ||
| Firstscoresp. z o.o. | 10 642,74 PLN | firstscore.io |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-31