American Express EuropeZweigniederlassung (ausländisches Unternehmen)

Vertretungsregelung

Gemäß spanischem Recht ist der Verwaltungsrat zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, zum Zweck der Führung des Unternehmens einzelne Direktoren durch Beschluss des Verwaltungsrats mit der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben zu betrauen. Jedes Mitglied des Verwaltungsrats ist nach Erlass eines Beschlusses des Verwaltungsrats zur selbstständigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Die Gesellschaft wird durch den gemeinsam handelnden Verwaltungsrat oder – in den nachstehend genannten Fällen – durch den selbstständig handelnden geschäftsführenden Direktor vertreten. Der geschäftsführende Direktor ist zur selbstständigen Vertretung der Gesellschaft in allen Angelegenheiten berechtigt, mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Angelegenheiten: Überwachung der Tätigkeit der eingerichteten Ausschüsse (sofern vorhanden) oder der mit der Wahrnehmung von Funktionen oder Aufgaben betrauten Stellen; Festlegung der allgemeinen Richtlinien und Strategien der Gesellschaft; Genehmigung und Aufteilung der sich aus der Loyalitätspflicht der dem Verwaltungsrat angehörenden Direktoren ergebenden Pflichten; Gestaltung der Struktur und Organisation der Arbeit des Verwaltungsrats; Aufstellung des Jahresabschlusses und Vorlage desselben zur Genehmigung durch die Hauptversammlung; Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Berichte und Informationen, sofern diese Pflicht nicht auf eine andere Stelle übertragen werden kann; Bestellung und Abberufung der geschäftsführenden Direktoren sowie Festlegung des Wortlauts der Bestimmungen der Verträge, die diese Personen mit der Gesellschaft verbinden; Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Führungsteams, die unmittelbar an den Verwaltungsrat oder eines seiner Mitglieder berichten, sowie Festlegung der für den Abschluss von Verträgen mit der Gesellschaft erforderlichen Bedingungen; Entscheidungen über die Vergütung der Direktoren im gesetzlich zulässigen Rahmen sowie gegebenenfalls Entscheidungen über die von der Hauptversammlung genehmigte Vergütungspolitik; Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft sowie Vorbereitung der Tagesordnung und der vorgeschlagenen Beschlussformulierungen; Festlegung der Politik betreffend Aktien oder eigene Aktien; sonstige Aufgaben, die anderen Organen vorbehalten sind, sofern sich aus den Gesellschaftsdokumenten nichts anderes ergibt.