Übersicht
CF Regulator berät Finanzinstitute zu Compliance, DORA- und ICT-Regulierung, DSGVO sowie AML/CFT. Das Unternehmen entwickelt interne Kontrollen, führt Audits und Risikobewertungen durch und verbessert die Transaktionsverarbeitung und -abrechnung.
Angebot
- Compliance-Beratung
- Regulierungsanalyse
- DORA-Implementierung
- ICT-Risikobewertungen
- DPIA-Bewertungen
- AML/CFT-Verfahren
- Prüfung von Transaktionsprozessen
- Regulierungsschulungen
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Im Falle einer Geschäftsführung mit einer Person gibt das Mitglied der Geschäftsführung Willenserklärungen im Namen der Gesellschaft ab. Im Falle einer aus zwei oder mehr Personen bestehenden Geschäftsführung ist zur Abgabe von Willenserklärungen im Namen der Gesellschaft das Zusammenwirken von zwei Mitgliedern der Geschäftsführung oder eines Mitglieds der Geschäftsführung gemeinsam mit einem Prokuristen erforderlich.
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
Jwtl Holding Ltd | 100 | €1.183,71 | 100% |
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2025-11-19.
90 1140 2004 0000 3602 8611 7991
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ).
Öffentliche Beihilfe
Keine Fälle öffentlicher Beihilfen in den letzten 10 Jahren erfasst.
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Kdpw_ccpS.A. | €27.627.845,75 | kdpwccp.pl | ||
| International Risk & Corporate Advisory (Irca)sp. z o.o. | €1.355.803,85 | irca.pl | ||
| Dom Maklerski Afssp. z o.o. | €876.128,32 | dmafs.pl | ||
| CRLSsp. z o.o. | €80.350,24 | crls.pl | ||
| Financial Lifesp. z o.o. | €86.455,95 | financial-life.pl | ||
| Centrum Usług Finansowych Dziubasp. z o.o. | €48.353,29 | grupadziuba.com | ||
| RSI Aifmsp. z o.o. | €25.681,42 | rocksolidinvestments.pl |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-07