Fincomplifysp. z o.o.
KRS: NIP: REGON:
Przegląd
Status
Aktywna
Data rejestracji
2026-01-28
Kapitał zakładowy
5 000,00 PLN
Opis działalności
Fincomplify świadczy usługi compliance dla firm fintech i crypto. Opracowuje polityki AML/CFT, wspiera rejestrację CASP i MiCA w Polsce oraz doradza przy wymaganiach UE. Firma zajmuje się też oceną ryzyka, projektowaniem onboardingu KYC, obsługą podejrzanych transakcji i wsparciem MLRO.
Adres siedziby
ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, Polska
Strona WWW
E-mail
Adres do e-doręczeń
AE:PL-95345-93970-DTWIA-37
Branża
Oferta
- Doradztwo AML/CFT
- Rejestracja MiCA i CASP
- Ocena ryzyka
- Projektowanie procesów KYC
- Monitorowanie transakcji
- Wsparcie compliance
Technologie strony
- Sklep internetowy
- WooCommerce
- Strona
- WordPress
- Elementor
- Analityka i marketing
- Google Analytics
Reprezentacja
Andrii Dorin – Członek zarządu
Romanos Kefalidis – Członek zarządu
Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.
Właściciele
| Właściciel | Udziały | Wartość udziałów | Udział |
|---|---|---|---|
Andrii Dorin32 l. | 50 | PLN 2,500 | 50% |
Romanos Kefalidis35 l. | 50 | PLN 2,500 | 50% |
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia |
|---|---|
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2026-02-05.
40 1140 2004 0000 3502 8640 5769
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Pomoc publiczna
Brak odnotowanych przypadków pomocy publicznej w ostatnich 10 latach.
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| Centrum FinansoweS.A. | 26 100 762,44 PLN | cfsa.pl | ||
| Fiverand KrzymowskiS.K.A. | 4 891 477,84 PLN | fiverand.pl | ||
| Cfoservicessp. z o.o. | 2 910 152,22 PLN | cfoservices.pl | ||
| Complium Polandsp. z o.o. | 2 254 531,91 PLN | complium.eu | ||
| Incrosp. z o.o. | 1 338 795,95 PLN | incro.pl | ||
| Justcomply Jc sp. z o.o.sp. k. | 563 200,70 PLN | justcomply.pl | ||
| Finco CapitalS.A. | 356 127,43 PLN | fincocapital.pl | ||
| CPsp. z o.o. | 307 261,57 PLN | cp.pl | ||
| Framelesssp. z o.o. | 130 600,38 PLN | frameless.pl | ||
| Atfinsp. z o.o. | 40 507,22 PLN | atfin.pl |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-23