Fincomplifysp. z o.o.

Unternehmensberatung

KRS: NIP: REGON:

Übersicht

Status
Aktiv
Registrierungsdatum
2026-01-28
Stammkapital
5.000,00 PLN
Tätigkeitsbeschreibung

Fincomplify bietet Compliance-Dienstleistungen für Fintech- und Krypto-Unternehmen an. Das Unternehmen erstellt AML/CFT-Richtlinien, unterstützt die CASP- und MiCA-Registrierung in Polen und berät zu EU-Regulierungsanforderungen. Außerdem übernimmt es Risikobewertungen, KYC-Onboarding-Design, Prozesse für verdächtige Transaktionen und MLRO-Support.

Eingetragene Adresse
ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, Polen
Website
fincomplify.com
E-Mail
Social Media
Adresse für elektronische Zustellung
AE:PL-95345-93970-DTWIA-37

Branche

Angebot

  • AML/CFT-Beratung
  • MiCA- und CASP-Registrierung
  • Risikobewertung
  • KYC-Prozessgestaltung
  • Transaktionsüberwachung
  • Compliance-Unterstützung

Website-Technologie

Onlineshop
  • WooCommerce
Website
  • WordPress
  • Elementor
Analyse und Marketing
  • Google Analytics

Vertretungsberechtigte Personen

Andrii Dorin – Geschäftsführer
Romanos Kefalidis – Geschäftsführer

Vertretungsregelung

Jedes Mitglied der Geschäftsführung ist berechtigt, Willenserklärungen im Namen der Gesellschaft selbstständig abzugeben.

Eigentumsverhältnisse

EigentümerAnteileAnteilswertAnteil
Andrii Dorin32 J.
50€602,1250%
Romanos Kefalidis35 J.
50€602,1250%

Wirtschaftliche Eigentümer

Person

Bankkonten

Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2026-02-05.

  • mBank
    mBank
    40 1140 2004 0000 3502 8640 5769

Verschuldung

Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ).

Öffentliche Beihilfe

Keine Fälle öffentlicher Beihilfen in den letzten 10 Jahren erfasst.

Wettbewerber

Name
Centrum FinansoweS.A.
Fiverand KrzymowskiS.K.A.
Cfoservicessp. z o.o.
Complium Polandsp. z o.o.
Incrosp. z o.o.
Justcomply Jc sp. z o.o.sp. k.
Finco CapitalS.A.
CPsp. z o.o.
Framelesssp. z o.o.
Atfinsp. z o.o.

FAQ

Zuletzt aktualisiert: 2026-03-23